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2020 02-20

技术逻辑上是可以得知池子里的多空比例、市场

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  对此,某券商系期货公司技术人员表示,“中继代理软件商就像一个黑匣子,客户的云端交易指令被留存,即时指令被转发,甚至客户的交易密码也被软件商所获取。对期货公司而言,其无法对软件商所代理发出的指令信息进行事实审核。在之前因指令问题产生的法律纠纷中,若客户否认下单指令,期货公司通常难以举证,因为指令是由软件商所给出,给期货公司管理带来了巨大风险。”

  “他们(软件公司)可以利用时间差,堵截客户的下单,使用高频交易提前埋伏,在大单报出之前,它可以先买卖,获取巨大利润。他们还可以出卖客户信息给高频交易的公司。”有市场人士在网上提出质疑认为,有的高频交易者一年可以十几倍利润,长期稳赚不赔,靠的是这些“后门”,在数据流进入交易所主机之前截留进行分析,并在微秒级别下单。

  一位期货投资者日前向本报记者爆料称,2017年他先在文华财经下了条件单,后来出于对市场变化的判断,又通过另一期货交易软件另外下达一条即时指令单。“最终成交的是在文华财经所下条件单,被设定为优先级。这足以证明文华财经云端截取了投资者的交易指令信息。”

  上述投资者认为,“文华财经存储了市场95%期货公司客户的交易计划,在大数据的分析下,不确定性的金融市场变得更加具有可预测性。若被非法分子所利用,再配合一定的交易技术和资金实力,完全可以实现对金融市场的操控,从而引发巨大的金融动荡。”

  “基于文华财经交易终端所留存的大量客户信息、交易计划和指令信息,通过大数据分析,技术逻辑上是可以得知池子里的多空比例、市场交易策略等情况。”常清教授分析指出,“条件单直接下达至期货公司即可,云端交易本就应该与文华财经无关。那为什么它要多此一举呢?因为可以获得更多客户信息,为其信息增值功能服务。”

  “文华拥有巨大的客户流量的同时也掌握着巨大的客户基本信息和交易数据,作为一家未受监管部门监管的第三方商业公司,对于期货行业的信息安全隐患还是很大的。”上述期货技术老兵也指出,“期货公司对于其客户交易指令必须通过文华深感担忧,客户信息一旦泄露,无论是从经济还是监管角度来讲,对期货公司都是无法承受之重。”

  有投资者在网上曾爆料称,文华财经涉嫌倒卖数据和信息泄露等问题。不过,有期货公司人士则认为,“文华财经的系统架构使它掌握了各种交易计划交易策略的条件,但并不能证实它开了后门。在当下的法律体系下,不太担心这方面的问题,应该还不至于这么做。”

  此外,据本报记者多方获悉,近期监管与期货协会组织了多场关于期货公司的技术培训会议,均是关于信息系统安全、金融数据安全方面的主题。

  如果说系统升级的收费是动了期货公司短期之利,那么留存客户信息、直接收取客户交易费,或才真正是动了期货公司的“奶酪”。

  上述头部期货公司技术部负责人向记者分析指出,以文华财经近期公布的2020年收费模式,将期货公司所有交易日总交易人数作为计算标准。这意味着它收集了所有的客户信息,否则如何实现它的计费?只有把客户信息中转了、落地了、计算了,才可能使用这样一种计费方式。

  “文华财经一直留存客户信息,把期货公司的客户当作自己的客户,它的中继系统架构不是为服务期货公司而设计,而是为服务自身需求而设计。”上述技术部负责人对记者表示,软件技术服务商的商业模式应该是把做好的软件卖给期货公司,后者经过调试、校验、合规、审核,然后放在网站上供客户下载使用。

  针对文华财经在此次升级风波中的做法,上述期货老兵在文章中也指出,“究其根本,还是舍不得放弃已经成熟的这套商业模式:掌握客户流量,赚取超额利润。”

  事实上,早前的一封实名举报信也曾暴露出,期货公司与文华财经“客户之争”的矛盾。

  2018年10月26日,第一创业期货有限责任公司(以下简称“第一创业期货”)实名向中国期货业协会、北京证监局举报文华财经严重侵害期货公司合法权益。

  据第一创业期货的举报信所称,文华财经利用技术优势获取该公司客户信息,并向客户发送影响公司业务发展的负面信息;同时文华财经的行为已经导致公司客户流失,其行为已严重违反合同约定。并在举报信中提及,文华财经自2009年至2018年,向第一创业期货收取的软件使用费已增长四倍。

  彼时,文华财经创始人、控股股东、实际控制人尚守哲回应表示,向客户发送通知主要是提醒客户公司和第一创业期货的合同即将到期,客户行为由其自身负责,不代表公司行为。

  据多位期货公司业内人士向本报记者透露,文华财经把客户引流到了香港中一期货。

  公开信息显示,中一期货于2011年在香港成立,2013年取得香港证监会期货合约交易牌照。尚守哲持有中一期货90%的股权。文华财经预披露的IPO招股书显示,中一期货主营国际商品期货和金融期货经纪业务,文华财经为其提供软件技术服务。

  据记者了解到,早在2015年11月,文华财经就报送材料申请在创业板上市,2017年4月预披露更新,但2018年4月份其上市之路被按下暂停键。彼时相关媒体的报道质疑,上市暂停的原因是文华财经为境内个人从事外盘交易提供渠道,业务上违反国家外汇管理相关规定,并向关联公司输送利益。

  “文华财经是技术公司还是期货公司?”期货公司技术负责人在接受本报记者采访时表示,“这是双方此次矛盾的核心所在。”

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